证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号： 2023-019
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中描绘公司面临的危险，敬请查阅本陈说“第三节 办理层评论与剖析 四、危险要素”相关内容，请出资者予以重视。
3 本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
5 容诚会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
2023年4月27日经公司第二届董事会第十五次会议抉择经过2022年度利润分配预案：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本136,109,184股，以此核算算计拟派发现金盈余27,221,836.80元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度兼并报表归属于母公司所有者净利润份额为34.53%。在施行权益分配的股权登记日前总股本产生改动的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整进程。本次利润分配计划需要经股东大会审议经过。
公司是一家专业从事输配电及操控设备研制、制作和出售的国家级高新技能企业，长时间服务于以特高压为主干网架、各级电网协调展开的刚强智能电网建造，首要为用户供给交、直流金属氧化物避雷器及智能配电网系列产品。
公司自成立以来坚持自主立异，经过多年堆集，具有国家企业技能中心、国家级博士后作业站、河南省特高压输变电维护配备工程技能研讨中心和超特高压试验室，是全国绝缘子避雷器标准化技能委员会委员单位、电力职业过电压与绝缘协作标准化技能委员会委员单位，掌管和参加了十多项国家/职业标准的制修订；是我国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长单位，先后参加了40余项国家电网要点工程。
公司中心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次交融环网柜（箱）和一二次交融柱上开关等，首要服务于刚强智能电网建造。公司避雷器产品出产前史悠久，在国家电网会集规划招标中35kV-750kV电压等级商场的累计中标台数位居前列。客户包含国家电网、南方电网、我国铁路集团、我国中车、国家电投、国家动力等大型企业。
2021年以来，公司展开了新动力轿车充电桩产品的研制和商场开辟作业，陈说期内已完结批量出产和供货。公司子公司金冠智能与相关方组成联合体一起中标桐柏县、方城县、唐河县等地的新动力轿车公共充电服务根底设备建造工程项目。
公司展开了电化学储能设备与系统产品的研制和商场开辟作业。陈说期内，电化学储能设备与系统产品已运用于内乡县增量配电事务试点项目及工商业储能项目，公司将继续拓宽增量配电网项目及工商业储能项目。
公司十分重视技能立异和理论研讨，树立了独当一面的研制团队，坚持以自主研制为主，以北京、西安、郑州、深圳研制中心为抓手，奠定研制根底，继续优化电阻片工艺、扩展避雷器产品系列，进步配网产品、新动力轿车充电桩、电化学储能设备与系统等产品的中心竞赛力。
产学研结合方面，公司建造有国家博士后科研作业站，继续参加国家电网、南方电网的科技项目，别离与西安交通大学、同济大学、华北电力大学、上海大学等高校展开科研协作与技能交流，充分利用科研组织和院校的资源完结优势互补，继续进步公司研制实力。
公司采纳以产定购的收购方法，建造SRM信息化办理系统，完善供货商准入系统，加强供应链办理，添加与要害供货商的联络，一起扩展供货商资源引进途径，及时依据商场改动操控供应链节奏和原资料库存水平。
公司选用定制化服务和惯例产品安全库存+商场猜测备货方法进步产品履约才能。公司依据ERP系统、OA系统等信息化手法，自行开发了产品履约管控的《出产一条线办理》系统，构成了从产品中标、合同评定、计划下达、智能排产、收购到货办理、出产进展管控到产品交给的履约全链条办理。
经过上线MES系统，完结出产加工的全程盯梢，使出产进程透明化，进步出产功率。
在出产进程中，公司严厉执行质量办理系统的规矩，依照作业辅导文件进行标准操作，对外购物资、半制品、制品施行全面质量管控。
1）输配电设备产品：客户首要包含国家电网及隶属公司、南方电网及隶属公司、发电企业集团、电气成套设备制作商、大型工矿企业等。关于国家电网、南方电网和发电企业集团客户，公司经过招标方法获取订单；关于电气成套设备制作商、大型工矿企业等客户，公司经过招标或商务洽谈签订合同后按订单供货。
2）新动力轿车充电桩：公司首要聚集县域充电桩商场，经过招标或商务洽谈获取订单。为进步电动轿车充电确保才能，各县域相继规划布局充电桩根底设备建造，并由政府渠道公司对充电桩建造项目招标，公司活跃参加招标。
3）电化学储能设备与系统：公司要点为增量配电网项目及工商业储能项目供给电化学储能设备与系统，经过招标或商务洽谈获取订单。
近年来，国家继续推动电网出资建造与新式根底设备建造，为输配电及操控设备职业的快速展开供给了杰出的机会。
“十四五”期间，国家电网依据“碳达峰、碳中和”举动计划规划建造特高压工程“24交14直”，触及线万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总出资3800亿元。2023年国家电网估计投入电网出资5200亿元以上，依据国家电网规划，特高压线交”，特高压直流开工规划为前史最高值。
2022年元月，国家展开变革委员会、国家动力局等出台《国家展开变革委等部分关于进一步进步电动轿车充电根底设备服务确保才能的施行定见》（发改动力规〔2022〕53号），提出到“十四五”末，我国电动轿车充电确保才能进一步进步，构成适度超前、布局均衡、智能高效的充电根底设备系统，可以满意超越2,000万辆电动轿车充电需求。
新动力轿车快速展开对充电桩需求的增加结合“新基建”与“稳增加”等方针的支撑与补助，有望推动新动力轿车充电桩职业坚持较高增加率。现在，国内充电桩受方针及职业技能、新动力轿车的遍及等归纳要素影响，未来3-5年都将处在一个快速生长阶段。
据我国电动轿车充电根底设备促进联盟猜测，到2026年末，我国充电桩职业商场规划有望到达2,870.2亿元，五年复合年均增加率将达37.8%。
2023年2月3日，工信部等八部分安排展开公共范畴车辆全面电动化先行区试点作业。新增公共充电桩与公共范畴新动力轿车推行数量份额力求到达1：1，高速公路服务区充电设备车位占比预期不低于小型停车位的10%，构成一批典型的归纳动力服务演示站。加速智能有序充电、大功率充电、主动充电、快速换电等新式充换电技能运用，加速“光储充放”一体化试点运用。加大才智出行、智能绿色物流系统建造，促进智能网联、车网交融等新技能运用，加速新动力轿车与动力、交通等范畴交融展开。
在“双碳”布景下，新式储能技能多元化展开趋势日益显着。电化学储能系统电池安全性、循环寿数、充放电功率等功能水平继续改善，商场规划快速增加，工业链日趋老练。
依据CNESA（中关村储能工业技能联盟）全球储能项目库的不完全统计，2022年全球储能商场继续高速展开，新式储能新增投运规划初次打破20GW，到达20.4GW，是2021年同期的2倍。我国、欧洲和美国继续引领全球储能商场的展开，三者算计占全球商场的86%。我国新式储能累计装机规划初次打破10GW，到达13.1GW/27.1GWh，其间，仅2022年新增装机就到达7.3GW/15.9GWh，新式储能新增规划创前史新高。
在构建新式电力系统中，技能打破和经济合理是储能展开的两大要害，找准储能运用场景是储能科学展开和调用的根底。从机制层面来说，丰厚完善电力商场尤其是辅佐服务商场买卖机制，扩展辅佐服务商场规划，为储能供给价值完结方法；从技能层面来说，技能老练经济合理是储能规划化运用的条件。储能要完结规划化展开运用，未来展开方向是高安全、低本钱、大容量、高功率、会集式。
公司是我国避雷器职业的知名企业，多年从事避雷器研制制作，技能水平先进。避雷器系列产品包含交直流、全电压等级，是国内超特高压交直流避雷器范畴先进企业。2019年11月，公司的金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制作业单项冠军产品，并于2022年10月顺畅经过复核。2021年公司被河南省工信厅认定为2021年度河南省“专精特新”中小企业。
公司紧跟智能配电网的展开趋势，自主研制了以智能高压开关柜、一二次交融环网柜、一二次交融柱上开关为代表的智能配电网产品，具有较强的商场竞赛力。
陈说期内公司继续坚持在避雷器职业的抢先优势，坚持“固本生新”的研制理念，一方面临现有产品系列进行更新和晋级，进一步稳固及进步职业竞赛位置；另一方面，深化商场调研和剖析，依据职业展开动态，布局未来新式产品范畴，然后抢占职业展开先机。
公司凭借北京、西安、郑州、深圳研制中心的研制力气，专心于大功率电力电子在新动力电动轿车充电桩方面的运用，在充电操控、功率分配、功率改换拓扑、双向完结电网互动、接入光伏/储能电池，进步高峰期充电体会等方面发力，研制高安全、高牢靠、高功率的充电桩产品。
陈说期内，公司子公司金冠智能与相关方组成联合体一起中标桐柏县、方城县、唐河县等地的新动力轿车公共充电服务根底设备建造工程项目。
公司的电化学储能系统中心产品有电池系统、变流升压系统、储能变流器（PCS）、能量办理系统（EMS），已运用于内乡县增量配电事务试点项目以及工商业储能项目。
新资料和新配方。避雷器研讨范畴是高电压技能和资料科学的穿插范畴。避雷器的中心元器件电阻片的通流容量、残压、电位梯度、老化等电功能与原资料和制备工艺有着密不可分的联系，对新资料和制备工艺的研讨，引进功能更优的资料作为电阻片的功能性资料，这成为避雷器展开的一种趋势。
智能制作。智能化是制作主动化的展开方向。在产品制作进程的各个环节运用人工智能技能完结工艺进程规划、出产调度和故障确诊等。经过制作进程智能化，下降工艺误差率，进步产品质量。
智能避雷器。智能避雷器以微型电子芯片作为技能中心，可实时感知避雷器内部状况，记载并上传各类运转工况下的数据，完结避雷器运转参数可视化及智能确诊。
2020年国务院办公厅发布的《新动力轿车工业展开规划（2021-2035）》（以下简称《规划》）中清晰了“推动新动力轿车工业高质量展开，加速建造轿车强国”的战略方向，提出到2025年新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右。现在充换电站建造存在很大缺口，已成为限制新动力轿车推行的瓶颈，得益于新基建的出资拉动，全国新动力轿车充电根底设备建造显着加速，商场展开空间巨大。《规划》中还要求科学布局充换电根底设备，加强与城乡建造规划，加速构成城乡公共充电网络。而当时大部分公共充电桩都会集在一线、新一线城市，二三四线城市的充电根底设备十分单薄，尤其是县城及城镇，充电难成为城镇大众的痛点。因而跟着新动力轿车工业的日趋完善，充电桩职业将呈现出以下五大展开趋势：
我国新式储能展开呈现出三方面的特色：多元化展开根底不断夯实、规划化展开趋势愈加微弱、工业化展开稳步推动。一起，新式储能展开还需要要点统筹处理好三个方面的联系：一是建造与运用的联系；二是短期与中长时间的联系；三是展开与安全的联系。
在新动力大展开的布景下，在安全得到确保、本钱继续下降的推动下，电化学储能职业将坚持高速增加态势，有力支撑新式电力系统建造。 “十四五”期间，我国电力体制变革方针的执行、现货商场的逐渐树立、可再生动力完结大规划并网、分布式动力系统的完善、电动轿车的快速遍及以及动力互联网的展开完善等将继续推动电化学储能商场规划稳步攀升。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营总收入60,622.16万元，较上年同期增加13.99%；完结归属于母公司所有者的净利润7,884.26万元，较上年同期增加14.02%；完结归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,215.50万元，较上年同期增加19.66%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年4月 27日以现场和视频的方法举行第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议的告诉于2023年4月17日以邮件方法向整体董事宣布，本次会议应到会董事九人，实践到会董事九人，其间董事樊崇、徐学亭、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，马英林、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及其他高档办理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生招集和掌管，会议的招集、举行和表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。
（一）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年年度陈说及其摘要〉的计划》
经审议，董事会以为：公司2022年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等准则的规矩，内容实在、精确、完整地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，契合我国证监会及上海证券买卖所的有关要求。
本计划需要提交2022年年度股东大会审议，详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年年度陈说》及《金冠电气股份有限公司2022年年度陈说摘要》。
（二）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年度董事会作业陈说〉的计划》
2022年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法令法规和《公司章程》的要求，仔细实行股东大会赋予的责任，标准运作、科学决策，充分发挥在公司办理中的中心效果，有用展开董事会各项作业，确保了公司杰出运作和可继续展开。
（三）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年度总经理作业陈说〉的计划》
经审议，董事会以为：2022年公司办理层在董事会的带领下，严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，贯彻执行股东大会、董事会的各项抉择，继续推动主营事务稳健展开，勤勉尽职，完结各项作业，达到2022年运营方针。
（四）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年度独立董事述职陈说〉的计划》
经审议，董事会以为：2022年公司独立董事严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》等准则的相关规矩，忠诚实行责任，及时了解公司的运营办理信息，全面重视公司的展开状况，活跃到会公司举行的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立效果，维护了公司及整体股东的利益。
本项计划需要提交公司2022年年度股东大会审议。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。
（五）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说〉的计划》
经审议，董事会以为：2022年公司董事会审计委员会严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》《董事会审计委员会作业细则》的相关规矩，本着审慎、客观、独立的准则，恪尽职守、勤勉尽责地实行了审计委员会的责任，实在有用地监督上市公司外部审计，辅导公司内部审计作业。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。
（六）审议经过《关于〈金冠电气股份有限公司2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说〉的计划》
经审议，公司董事会赞同公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《金冠电气股份有限公司2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说》。
（七）审议经过《关于〈公司非运营性资金占用及其他相关资金来往状况专项阐明〉的计划》
容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具了《金冠电气股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往状况专项阐明》。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司非运营性资金占用及其他相关资金来往状况专项阐明》。
经审议，董事会以为：公司于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已依照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控，也未发现非财务陈说内部操控严重缺点。自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点评定论的要素。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。
经审议，董事会赞同在不影响公司正常出产运营及确保资金安全的条件下，运用最高不超越人民币2亿元的自有搁置资金进行理财产品出资，运用期限自公司本次董事会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度和有用期内，资金可循环翻滚运用，有利于进步公司的资金运用功率及出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司关于运用公司自有搁置资金购买理财产品的公告》。
经审议，董事会以为公司运用搁置征集资金进行现金办理有利于进步公司的资金运用功率及出资收益，为公司和股东获取更多的出资报答。因而，董事会赞同在不影响公司事务展开、募投项目建造资金需求以及确保资金安全的条件下，运用最高不超越人民币1.1亿元（含本数）的搁置征集资金用于购买安全性高、流动性好的现金办理产品，运用期限自公司本次董事会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度和有用期内，资金可循环翻滚运用。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。
（十一）审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》
经审议，董事会以为：《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和公司《征集资金办理准则》等准则文件的规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象；2022年公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任。
公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见，审计组织出具了鉴证陈说，保荐组织出具了核对陈说。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
经审议，董事会以为：公司2022年度利润分配计划归纳考虑了公司所在的职业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平及未来展开资金需求等各种要素，契合公司实践状况。
本项计划需要提交公司2022年年度股东大会审议。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2022年度利润分配计划的公告》。
本计划触及整体董事的薪酬计划，整体董事均为相关董事，均逃避表决，故直接提交2022年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司关于2023年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划的公告》。
经审议，董事会以为：公司高档办理人员依照公司相关薪酬标准与绩效考核办理准则收取薪酬，不存在危害公司及股东利益的景象，有利于公司的久远展开。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司关于2023年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划的公告》。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》。
经审议，公司2023年第一季度陈说实在、精确、完整地反映了公司的实践运营状况和运营效果，赞同公司宣布该陈说。
本计划所述内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气股份有限公司2023年第一季度陈说》。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令责任。
经我国证券监督办理委员会出具的《关于赞同金冠电气股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕1591号）赞同，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，征集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，征集资金净额为195,796,010.55元。上述征集资金到位状况经天健会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资陈说》。
为标准公司征集资金办理和运用，维护出资者权益，公司对征集资金进行了专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了征集资金专户存储监管协议。详细状况详见公司2021年6月17日宣布于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
2022年公司募投项目运用征集资金6,807.63万元。到2022年12月31日，公司募投项目累计运用征集资金7,839.16万元，征集资金余额为12,114.05万元。